Giao dịch giao ngay trong Crypto là gì? Giải thích về thị trường giao ngay tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ, bao gồm nhiều phương thức khác nhau nhằm phục vụ các mục tiêu đầu tư và trình độ kinh nghiệm đa dạng của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể tiếp cận biến động giá thông qua nhiều hình thức như giao dịch spot, hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng chênh lệch (CFD), tùy thuộc vào việc họ muốn nắm giữ tài sản kỹ thuật số thực hay chỉ giao dịch dựa trên biến động giá có sử dụng đòn bẩy.

Trong số đó, giao dịch giao ngay (sản phẩm “Buy Crypto” của Axi) là phương thức đơn giản và minh bạch nhất để tham gia thị trường tiền điện tử. Giao dịch giao ngay mang lại quyền sở hữu trực tiếp đối với đồng coin thực, cho phép nhà đầu tư nắm giữ tài sản trong dài hạn, và được xem là nền tảng cốt lõi của mọi hoạt động giao dịch crypto.

Table of contents

• Giao dịch giao ngay trong crypto là gì?
• Sự khác biệt giữa giao dịch spot với hợp đồng tương lai vĩnh viễn và CFDs
• Ví và lưu ký
• 5 ưu điểm và nhược điểm hàng đầu của tự lưu ký
• Hiểu về chu kỳ thị trường tiền điện tử
• Phân tích các yếu tố cơ bản của altcoin
• Các chiến lược giao dịch giao ngay phổ biến
• Ưu điểm của giao dịch crypto spot
• Nhược điểm của giao dịch giao ngay crypto

Giao dịch giao ngay trong crypto là gì?

Giao dịch giao ngay tiền điện tử là hình thức mua hoặc bán trực tiếp tài sản kỹ thuật số với việc thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu ngay lập tức. Khi bạn mua Bitcoin (BTC), Ether (ETH) hoặc bất kỳ đồng tiền điện tử nào khác trên thị trường giao ngay, số dư trên tài khoản giao dịch sẽ phản ánh quyền sở hữu tài sản cơ sở, chứ không phải là một sản phẩm phái sinh hay hợp đồng mô phỏng giá trị của tài sản đó.

Mặc dù các sàn giao dịch tập trung thường lưu ký tài sản thay mặt cho người dùng, bạn hoàn toàn có thể rút tài sản về ví cá nhân bất kỳ lúc nào, từ đó toàn quyền kiểm soát và sở hữu. 

Nói một cách đơn giản, giao dịch giao ngay cho phép mua hoặc bán tiền điện tử theo mức giá thị trường hiện tại. Mục tiêu của nhà giao dịch là mua khi giá thấp và bán khi giá cao hơn để tạo ra lợi nhuận. Do đặc tính biến động mạnh, thị trường tiền điện tử mang đến nhiều cơ hội vào lệnh và thoát lệnh thường xuyên, phù hợp cho cả chiến lược giao dịch ngắn hạn lẫn đầu tư dài hạn.

Theo nguyên tắc chung, tương tự như thị trường chứng khoán, vốn hóa thị trường của một đồng tiền điện tử càng thấp thì mức độ biến động tiềm năng càng cao. Do Bitcoin thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng toàn thị trường, nhiều altcoin có xu hướng di chuyển theo biến động giá của BTC, thậm chí phản ứng mạnh hơn hoặc khuếch đại biến động. Một số nhà giao dịch tận dụng đặc điểm này bằng cách giao dịch altcoin như một dạng “Bitcoin có đòn bẩy”, với kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với những biến động giá tương đối ổn định hơn của BTC. 

Khác với thị trường chứng khoán truyền thống, vốn chỉ hoạt động trong khung giờ giao dịch cố định, thị trường tiền điện tử mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Điều này cho phép nhà giao dịch phản ứng ngay lập tức trước các tin tức và diễn biến thị trường có tác động đến giá. 

Sự khác biệt giữa giao dịch spot với hợp đồng tương lai vĩnh viễn và CFDs

Trong khi giao dịch giao ngay tập trung vào quyền sở hữu tài sản thực, thì hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures) và CFD đều là các công cụ phái sinh, nghĩa là theo dõi biến động giá của tài sản cơ sở mà không yêu cầu nhà giao dịch nắm giữ trực tiếp tài sản đó. Các sản phẩm phái sinh này cho phép nhà giao dịch mở cả vị thế mua (Long) và bán (Short), đồng thời thường sử dụng đòn bẩy, giúp khuếch đại mức độ tiếp xúc thị trường với số vốn ban đầu nhỏ hơn. 

Dưới đây là bảng tóm tắt các điểm khác biệt chính: 

Lưu ý: Các mức đòn bẩy tối đa và cấu trúc phí cụ thể được trình bày ở trên dựa trên các sản phẩm hiện có trên Nền tảng Giao dịch Axi. 

Giao dịch giao ngay mang lại phương thức tiếp cận minh bạch và ít phức tạp nhất. Hình thức này thường được lựa chọn bởi những nhà đầu tư muốn mua và nắm giữ tài sản crypto trong dài hạn hoặc tham gia vào các ứng dụng phi tập trung yêu cầu quyền sở hữu token thực. 

Ví và lưu ký

Do nhà giao dịch giao ngay sở hữu trực tiếp các tài sản đã mua, việc lựa chọn phương thức lưu trữ là một quyết định quan trọng. Hiện nay có hai phương thức chính: tự lưu ký và ví lưu ký. 

Tự lưu ký là hình thức người dùng trực tiếp kiểm soát tài sản kỹ thuật số thông qua khóa riêng hoặc cụm từ hạt giống, được lưu trữ trong các loại ví chuyên dụng. Các ví này có thể là ví phần mềm (trên điện thoại hoặc máy tính), ví phần cứng, hoặc thậm chí là ví giấy. Phương thức này mang lại mức độ kiểm soát và quyền riêng tư tối đa, nhưng đồng thời đòi hỏi kỷ luật bảo mật nghiêm ngặt từ phía người dùng. 

Ví lưu ký ngược lại được quản lý bởi bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như nền tảng giao dịch. Các đơn vị này đơn giản hóa quy trình bằng cách chịu trách nhiệm quản lý bảo mật và khóa riêng thay mặt cho người dùng. 

Việc lựa chọn giữa tự lưu ký và ví lưu ký phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân của từng nhà đầu tư về mức độ an toàn, sự tiện lợi và quyền kiểm soát tài sản. 

5 ưu điểm và nhược điểm hàng đầu của tự lưu ký

Hiểu về chu kỳ thị trường tiền điện tử

Do đặc tính biến động mạnh của thị trường tiền điện tử, việc nhận diện và giao dịch phù hợp với các chu kỳ thị trường có thể tác động đáng kể đến kết quả đầu tư. 

Chu kỳ của Bitcoin, chẳng hạn, gắn chặt với các sự kiện halving, thường diễn ra khoảng mỗi bốn năm một lần. Những sự kiện này giảm phần thưởng khai thác xuống còn một nửa, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung của Bitcoin. 

Trong một số giai đoạn nhất định, thị trường có thể xuất hiện mùa altcoin, thời điểm các altcoin tăng trưởng vượt trội so với Bitcoin khi dòng vốn của nhà đầu tư dịch chuyển sang các tài sản có tiềm năng sinh lời cao hơn. 

Các nhà giao dịch giao ngay hiểu rõ những chu kỳ này có thể tối ưu hóa thời điểm vào và thoát lệnh, bằng cách tích lũy vị thế trong các giai đoạn suy giảm và hướng tới hiện thực hóa lợi nhuận trong các chu kỳ tăng giá.

Phân tích các yếu tố cơ bản của altcoin 

Bên cạnh phân tích kỹ thuật thông qua biểu đồ giá, việc hiểu rõ các yếu tố cơ bản của altcoin và phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch giao ngay xác định những tài sản tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư có cơ sở. 

Nhà giao dịch giao ngay thường đánh giá hiệu suất của dự án bằng cách kiểm tra xem các cột mốc phát triển và kế hoạch ra mắt sản phẩm có được thực hiện đúng tiến độ hay không. 

Họ cũng xem xét nguồn vốn và các mối quan hệ hợp tác, bởi hậu thuẫn tài chính vững mạnh hoặc liên minh chiến lược thường gia tăng mức độ tin cậy của dự án. 

Ngoài ra, đội ngũ phát triển và uy tín dự án là yếu tố quan trọng, vì thay đổi nhân sự cấp cao hoặc các tranh cãi tiêu cực có thể tác động đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn. 

Quan trọng nhất, nhà giao dịch phân tích tokenomics, bao gồm các cơ chế như token burn hoặc chính sách khuyến khích staking, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến cung và cầu của token. 

Cuối cùng, tâm lý thị trường cũng được theo dõi sát sao, bởi hoạt động trên mạng xã hội và các tin tức truyền thông thường đóng vai trò thúc đẩy đà biến động giá. 

Các chiến lược giao dịch giao ngay phổ biến

Việc mua và bán trên thị trường spot tuy đơn giản hơn so với giao dịch các công cụ phái sinh, nhưng vẫn đòi hỏi một chiến lược rõ ràng nhằm duy trì tính nhất quán và quản lý rủi ro hiệu quả. 

Dưới đây là bốn phương pháp thân thiện với người mới, đặc biệt phù hợp cho giao dịch giao ngay tiền điện tử: 

1. Trung bình giá (DCA)
   DCA là chiến lược mua một lượng tiền điện tử nhỏ, cố định theo định kỳ, không phụ thuộc vào mức giá hay xu hướng thị trường tại thời điểm mua. Phương pháp này loại bỏ nhu cầu canh thời điểm thị trường, bằng cách xây dựng vị thế dần theo thời gian, qua đó làm phẳng tác động của biến động giá.
2. Giao dịch swing
   Nhà giao dịch swing hướng đến việc khai thác các biến động giá ngắn đến trung hạn, với thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Thông qua các chỉ báo kỹ thuật, các nhà giao dịch swing tìm cách vào lệnh tại các điểm đảo chiều, tận dụng phần lớn biên độ biến động giá, và thoát lệnh tại các mức chốt lời đã được xác định rõ ràng.
3. Theo xu hướng
   Chiến lược này tập trung vào việc giao dịch thuận theo động lượng thị trường, vào lệnh khi một xu hướng rõ ràng được hình thành và thoát lệnh khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều. Nguyên tắc “đứng về phía đúng của thị trường” nghe có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi khả năng theo dõi xu hướng giá tổng thể và tránh phản ứng cảm xúc trước những biến động ngắn hạn.
4. “Bán khống” trên chính tài sản đang nắm giữ
   Trong giao dịch giao ngay tiền điện tử, bán khống không được hỗ trợ theo đúng nghĩa, do bạn không thể bán một tài sản mà mình không sở hữu. Tuy nhiên, nếu bạn đang nắm giữ một tài sản và tin rằng giá sẽ giảm, bạn có thể bán tài sản đó ở mức giá cao, với mục tiêu mua lại ở mức giá thấp hơn trong tương lai, về cơ bản là thực hiện thao tác “bán khống” trên chính tài sản của mình.

Ưu điểm của giao dịch crypto spot

Giao dịch giao ngay mang lại quyền sở hữu thực sự đối với các tài sản kỹ thuật số mà bạn mua. Sau khi lệnh được thanh toán, tiền mã hóa hoàn toàn thuộc về bạn, cho phép chuyển về ví cá nhân, sử dụng trong các ứng dụng phi tập trung, staking để nhận thưởng hoặc đầu tư dài hạn. Quyền kiểm soát trực tiếp này là điểm khác biệt lớn giữa giao dịch giao ngay và các sản phẩm phái sinh, vốn chỉ mang lại sự tiếp cận với biến động giá chứ không phải tài sản cơ sở. 

Do các giao dịch giao ngay được thanh toán ngay lập tức và không sử dụng đòn bẩy hay vay mượn, không có rủi ro bị thanh lý. Điều này khiến thị trường giao ngay trở thành cách tiếp cận đơn giản và ít rủi ro hơn để tham gia thị trường crypto so với giao dịch ký quỹ hoặc hợp đồng tương lai.

Nhược điểm của giao dịch giao ngay crypto

• Thị trường tiền mã hóa vốn có tính biến động cao, với những biến động giá đột ngột và mạnh mẽ có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá trị danh mục đầu tư, ngay cả khi không sử dụng đòn bẩy.
• Quản lý rủi ro vẫn đóng vai trò then chốt, bởi nhà giao dịch giao ngay phải chịu hoàn toàn tác động từ những biến động này.
• Mặc dù giao dịch giao ngay tương đối đơn giản, nhưng nó thiếu sự linh hoạt của các công cụ phái sinh như CFD hay hợp đồng tương lai. Lợi nhuận chỉ phụ thuộc vào hiệu suất thực tế của tài sản và không có công cụ đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng.
• Dù loại bỏ rủi ro về đòn bẩy và thanh lý, thành công dài hạn vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quản lý rủi ro hiệu quả, đa dạng hóa và hiểu biết về các chu kỳ thị trường rộng hơn.
• Do lợi nhuận dựa trên sự tăng giá dần dần, phương pháp này thường phù hợp với nhà đầu tư dài hạn hơn là các nhà đầu cơ ngắn hạn.

Vì sao nên “Mua Crypto” với Axi

Axi cung cấp các tùy chọn giao dịch crypto linh hoạt, cho phép bạn mua và nắm giữ trực tiếp thông qua giao dịch giao ngay, hoặc giao dịch biến động giá thông qua CFD và hợp đồng tương lai vĩnh cửu. 

Đối với nhà giao dịch giao ngay, Axi mang lại các lợi thế chính sau: 

• Truy cập hơn 150 loại tiền điện tử 

• Thanh khoản sâu và khớp lệnh nhanh, giảm thiểu trượt giá. 

• Chênh lệch giá thấp giúp giảm chi phí giao dịch. 

• Giải pháp lưu ký an toàn, loại bỏ rủi ro kỹ thuật khi quản lý khóa riêng. 

• Khả năng đa dạng hóa danh mục trên crypto, forex, cổ phiếu và hàng hóa tất cả trong một nền tảng. 

Khi giao dịch với Axi, bạn còn tham gia vào một cộng đồng toàn cầu, được hỗ trợ bởi các phân tích chuyên sâu từ chuyên gia và tài nguyên giáo dục chuyên nghiệp. 

Kết luận

Giao dịch giao ngay crypto là cách trực tiếp nhất để tham gia thị trường tài sản số. Nó kết hợp sự đơn giản, quyền sở hữu thực sự và tính minh bạch, khiến phương pháp này lý tưởng cho những nhà giao dịch tìm kiếm chiến lược dài hạn rõ ràng. 

Với hiểu biết sâu hơn về chu kỳ thị trường, các phương thức lưu ký và tính năng nền tảng, nhà giao dịch có thể tự tin điều hướng thế giới crypto đang phát triển và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.